国金中融周德堃孙旭晨诈骗团伙操纵湖南竹材诈

2018-04-16 22:10 网络整理

  国金中融投资基金管理(北京)有限公司刘雅、彭肖盘、孙旭晨等人勾结湖南竹材(股票代码837729)董秘薛蕾,组成一条紧密联系的利益链条,分工合作,通过刘雅的制造富二代的假象,用交朋友的名义,通过长时间的聊天,建立相互之间的信任,骗取投资人买入湖南竹材的新三板股票,致使投资者损失惨重!!!
  一、 2017年7月6日,一个微信号C668866889(昵称:伊人淡雅)加我,问我是不是卖钓鱼工具的,我回复说不是,她说他爸这几天过生日,想送一个礼物,不知道送什么,问我能不能出出主意,我一看这姑娘这么有孝心,就给她出了主意,买一块手表(男人都爱戴手表),问我买多少钱的合适,我说看你经济实力,我推荐了价值6万多的手表,第二天,她在朋友圈晒出买了我推荐的那块手表送给她爸当生日礼物,我当时感觉这女的非常孝顺,就这样,有一搭没一搭的聊了一个多月,两人相互建立信任关系,平时这女的在朋友圈嗮各种高大上的业余活动,或观看演唱会,或观看足球比赛,嗮各种美食图片,坐各种豪华轿车,四川地震还特意发朋友圈祈祷死者图片,聊天中也有意无意透露他爸是从事房地产行业,自己通过几年的工作也在北京买房买车,一副完整的富二代形象。
  二、 2017年8月18日,突然跟我说,她最近嘴上都起泡了,因为股权投资的事宜,我不明就里,就问了以下,他跟我说她叔叔的公司的总监,她爸爸对有恩,她叔叔为了感谢他爸的恩情,特意把她安排到他公司当他的私人助理。她叔叔部队转业,叫彭严军(当时买股票之前,我特意上百度搜索此人,有这个人的介绍,部队转业,美国普林斯顿大学毕业,专业帮助企业运作主板上市事宜,并且在业界颇有名气,成功帮助国内好几家企业主板),美国大学留学回来,转业从事原始股权的主板上市工作,最近有家企业一年之内肯定上市,很多政府的官员为了得到原始股权,天天找她叔叔要份额,她怕到时份额没了,因为一旦转主板上市,有最少5倍以上的收益。她于2016年12月买了三星新材,2017年3月就转主板上市,赚了7倍,并且通过这样的方式,没两年在北京买车买房,实现了财富自由。并且在当时帮助闺蜜也买入三星新材,她卖的比她晚,赚了8倍的收益,把她闺蜜感动的痛哭流涕,送她老妈一辆车,并且买了很多礼物送给她家。
  2017年8月23日,她跟我说,这几天要把卡里的钱集中到一块,准备买入即将转主板上市的公司,因为她叔叔在她的软磨硬泡之下,答应了给她一定的份额,只等买入,问我有没有兴趣,可以帮助我一把,低声下气的向她叔叔帮我要一定的份额,我说我对这个不了解,怕上当受骗,她说放心,有她在,一定没事,她叔叔总不会骗他,一切有她叔叔在。还跟我说,买入这个需要新三板账户,我说我没有这样的账户,她说她可以帮助我找她叔叔帮忙,花费21000的中介费即可。我说我了解一下再说。
  三、2017年8月25日,她发了一张刚刚买入的图片,买了将近300万元,以15元/股买入,尾盘就变成30元/股,直接赚了一倍的收益。我说这是一家什么性质的公司,名字叫什么,她说这公司买入之前都得保密,只能跟我说这是一家深圳的公司,企业实力雄厚,他们总监跟踪一年多了,她自己也亲自去这家公司考察,绝对放心。叫我要是想买抓紧时间,截止到2017年8月31日以后就不能买入了。
  四、2017年8月28日,出于对她的信任,我在她的介绍下,联系了中介公司,帮助开户新三板业务功能,花了21000元中介费,在广发证券北京建国路营业厅顺利开户。
  2017年8月29日,她又发来一张买入截图,说刚刚又买入将近200万,现在资产变为将近1000万了,就等着企业转主板上市了,到时候带我一块发财,转主板上市赚钱之后一定要好好感谢她等等。
  2017年8月30日,出于对她的信任,也看到她自己买入将近500万,确实是一起买入,我也以互报协议成交方式买入的33000股,总共花费495000元。至此,整个交易完成。
  背后经过大量的调查,发现上当受骗,刘雅虚构了一下事实:
  1、她说她爸是从事房地产,非富即贵,其实她爸在她山西省静乐县老家,根本不在北京。
  2、她口中的总监叔叔,彭严军,查无此人,就是一个虚构的人物,买入之后再上百度,搜索不出此人的任何信息。
  3、她说凭借买入新三板在北京买车买房,经过查询,刘雅名下根本没有任何房产和轿车。
  4、在我买入之前的发给我她刚刚买入的截图,根本不是她本人名下的证券账户。
  5、买入之前,告诉我这家企业在深圳,买入之后发现是一家湖南的企业(湖南竹材),按照湖南这家企业公开的财务报表,根据现有上市公司有关规定,三年之内,根本不存在转主板上市的可能。
  6、她说自己曾经买过三星新材的新三板,经查询,三星新材在新三板转主板之前,根本没有任何交易记录。

  五、在调查完这些情况后,查询交易股东,卖给我股票的是以下两个人:

  孙旭晨(开户国泰君安证券北京知春路营业部,证券账户号码:0227424583)

  彭肖盘(开户国泰君安通州新华大街营业部,证券账户号码:0221101323)

  六、经过进一步调查,根据湖南竹材新三板股票的公开交易记录,发现湖南竹材公司董秘薛蕾参与了诈骗投资者(薛蕾为湖南竹材董事长薛志成的女儿),具体事实如下:

  1、2017年5月8日,湖南竹材董秘薛蕾卖给孙旭晨总计100万股,其中2.4元/股成交99.9万股,4.8元/股成交1000股,总共成交金额240.24万元

  2、2017年8月1日,湖南竹材董秘薛蕾以47.88元/股卖给彭肖盘4万股,成交金额191.52万元。

  3、2017年8月3日,湖南竹材董秘薛蕾以48.22元/股卖给彭肖盘5万股,成交金额241.1万元。

  4、2017年9月28日,湖南竹材董秘薛蕾以30元/股卖给詹世珍5000股,成交金额15万元。

  5、2017年9月27日,湖南竹材董秘薛蕾以19元/股卖给詹世珍1.5万股,成交金额28.5万元。

  以上只是公开能查询到的交易记录,湖南竹材2017年2月增发价格2.4元/股,第一次卖给孙旭晨的价格也是2.4元/股,到了2017年8月3,半年时间内,薛蕾作为公司董秘,其公司基本面、经营状况没有重大改变的情况下,以20倍左右的增发价格卖个彭肖盘,明显存在联合他人拉抬股价欺诈投资者。在薛蕾公开交易记录的汇总情况下,减持了111万股,总成交额713.38万元,平均每股减持价格6.43元,是其公司增发价格(2.4元/股)的2.14倍。
  七、孙旭晨、彭肖盘、周德堃、杜彦青等人联合操纵股价,从2.4元/股开始,短短两个月时间,最高拉抬多60多元,以这种方式骗取投资者:
  

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